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        【工行溫度】工行淮北人民東路支行扎實推進反洗錢工作

        來源: 2021-03-25 15:21:40

        在當今金融環境日益復雜,社會環境也變化多端的背景下,反洗錢工作顯的尤為重要。金融機構是控制洗錢的第一道屏障,要確保金融領域反洗錢工作措施得到全面落實,就必須充分發揮金融機構了解客戶的優勢,提高其反洗錢的積極性和主動性。工行淮北人民東路支行積極執行人民銀行、省市分行反洗錢規定,緊抓反洗錢風險管控,加強客戶身份識別和異常行為監測,履行反洗錢義務和責任。

        ????一、加大培訓力度,增強全員反洗錢意識。組織員工學習反洗錢業務相關制度辦法、業務操作規程等。學習總、分行下發的各種典型案例,通過分析案例,強化對反洗錢有關的制度法規和日常操作方面的培訓。以案說教,可以更好的起到教育、警示員工的作用,讓每位員工熟知反洗錢工作中自身的崗位職責,提升操作風險管控質量,促進員工進一步提高反洗錢的工作水平和判別能力。

        ????二、持續做好客戶信息治理。全面查找并有效解決客戶身份資料過期、客戶信息完整率不合規、客戶信息真實性核實不到位等問題,同時進一步提高法人客戶信息真實性、完整性和有效性,降低由客戶信息數據質量問題造成的監管處罰風險隱患。

        ????三、加強宣傳教育,提高社會責任感。網點是接觸普通客戶最密切最為直接的場所,有效地利用這種優勢開展反洗錢宣傳能夠擴大宣傳范圍、增加受眾數量。網點通過顯示屏宣傳播放標語、擺放宣傳資料,發放宣傳折頁、張貼反洗錢風險提示等多種形式,認真做好反洗錢知識宣傳、著力營造濃厚的反洗錢宣傳氛圍,樹立客戶反洗錢和反詐騙的意識,增強公眾反洗錢意識和自我保護能力。

        通訊員 朱明珺


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